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　　上海物流據一名熟悉此案件的知情人士介紹，今年4月，重慶市公安局渝中區(qū)分局接到報案稱，香港盈匯集團旗下代理商重慶鉦匯投資有限公司涉嫌不正常交易操作，有詐騙嫌疑，公安機關初步了解情況后，于4月17日正式立案調查。
　　經偵查，該公司的不正常交易操作包括：利用香港盈匯的平臺開發(fā)客戶，通過后臺軟件監(jiān)管并修改顧客交易，進而將平臺制造成對賭平臺，以收取手續(xù)費；擅自篡改顧客的下單情況及交易數額，控制交易；隨意操縱大盤數據，制造偽盤。
　　“重慶鉦匯投資有限公司的上級代理為重慶盈匯集團西南辦事處，目前該公司的負責人已經被警方抓捕，面臨合同詐騙及非法經營兩項起訴，而重慶盈匯集團西南辦事處也被查封。”上述知情人士說。
　　上海物流《每日經濟新聞》記者10月17日就此事向重慶市公安局渝中區(qū)分局經偵大隊一名印姓人士求證，該人士回應稱確有此事，但對案件相關細節(jié)卻三緘其口。“雖然盈匯集團在重慶這邊的代理商已經被抓捕，案子也已經結了，但是盈匯在全國其他地方的案件還在偵破中，現在透露細節(jié)不方便其他地方查案�！庇⌒杖耸空f。
　　盈匯集團資料顯示，其產品為指數期貨，是指證券市場中以股票價格綜合指數為標的金融期貨合約，交易雙方買賣的既不是股票，也不是抽象的指數，而是代表一定價值的股指期貨合約。
　　投資者利用股價和股指變動的趨同性，采用在現貨和期貨兩大市場中方向相反的操作以減少、抵消價格變動的不利因素，進行套期保值或投機獲取風險利潤。同時利用外匯保證金交易，可以將實際交易金額擴大幾十倍、上百倍。
　　以1:100的杠桿為例，投入2000美元保證金，即可購買20萬美元的等值外匯。相關外幣如果波動0.5%，客戶只要買對方向，就可以凈賺1000美元，收益率為50%。
　　王海(化名)此前是香港盈匯公司的一名員工，2012年5月23日，重慶市警方辦案人員來到廣州市天河區(qū)中信廣場2213室，把一間名叫“美國哈佛投資集團廣州辦事處”的公司查封，查封的原因是該公司涉嫌合同詐騙及非法經營。王海和其他六名員工被一同抓捕審訊。
　　上海物流據王海透露，目前公司的一名董事和財務人員仍被關押，其他員工都已被保釋出來。
　　“這些員工都是自己花了1萬多元才保出來的，公司不管我們，也不給我們出律師費，打電話過去找老板，他們怕和我們扯上關系，就直接說沒有這個人并掛掉了電話。”王海說。
　　據王�；貞洠�香港盈匯自2005年開始在內地做生意，自他入職以后，公司已經先后搬了五次辦公地點，有時是從一座寫字樓的12樓搬到13樓，有時是從CBD的這一間辦公室搬去另外一座大廈，原因無它，都是客戶舉報后有公安來查案，而風聲過后，公司又開始正常經營。
　　此前，一起涉及內地31個省(市、區(qū))和香港地區(qū)，4萬余人受騙，非法交易額達8000多億元的 “中天香港”非法經營黃金(1715.20,13.60,0.80%)期貨大案，曾經引發(fā)廣泛關注。事實上，盈匯和中天一樣，也是一家地下炒金公司。
　　王海告訴記者，盈匯重慶公司之所以被查，原因是重慶公司一個出資800萬的大客戶炒金爆倉，公安部門開始立案調查，警方在審訊重慶的一級代理時，獲得了公司行政部的地址信息，就把廣州的辦公室也給查了。“目前地下炒金還處于監(jiān)管的灰色區(qū)域，除非警方能搜集到平臺后面的證據，并且抓到實際的操盤者，否則很難拿真正到證據�！�

http://www.zhaopinqueshan.com/xinan/chongqing4.htm

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